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虚构投资项目与他人签订借款合同的,行为人非法占有的目的以及集资诈骗的数额应如何认定?

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点击次数:61 更新时间:2019年10月24日23:19:56 打印此页 关闭

广州刑事律师

虚构投资项目与他人签订借款合同的,行为人非法占有的目的以及集资诈骗的数额应如何认定?

【广州集资诈骗罪辩护律师】基本案情

2017年年底,陈某某在担任某学校教师期间,虚构自己参与多个项目的投资,与其朋友、亲属等其他不特定人员签订借款合同,骗取被害人资金,20198月,由于借款数额巨大,陈某某无力归还,在多名被害人的举报下,陈某某被公安机关立案侦查。

 

【广州集资诈骗罪辩护律师】法院观点

法院认为,本案中被告人陈某某作为某学校教师,其收入来源唯一且固定,在没有其他经验业务的情况下,被告人陈某某虚构自己参与多个投资项目,骗取不特定多数人被害人信任进而处分钱款,被告人陈某某以此获得大量非法利益,已经明显超过其拥有的还款能力,因此被告人陈某某的行为依法构成集资诈骗罪。

庭审中,被告人陈某某提出,自己在2017年年底-2018年年底所借款确实投入FT公司的生产经营,因该企业2018年经营出现问题,无法向自己给付红利的情况下,从2019年才涉及以新借得的款项偿还之前未清偿的款项,因而集资诈骗罪的数额认定应当以2019年借得的钱款为基础计算。

法院认为,经查,被告人陈某某将钱款投入FT公司系用于投放高利贷,因此该行为不属于正常生产经营项目。同时根据被害人的供述,陈某某向其借款时,并未告知资金真正的使用用途,而是虚构多个建筑工程投资项目,并承诺将钱款投入其中会获得高额利润,以此骗取被害人信任的,其行为属于其诈骗方式获得被害人资金。被害人陈某某在还款能力有限的情况下,未将筹集的资金用于生产经营,筹资的资金规模明显不成立比例,进而导致资金无法归还的,其行为依法构成集资诈骗罪。

 

屏幕快照 2019-10-24 下午11.24.04.png


【广州集资诈骗罪辩护律师】律师分析

本案中需要注意的是,认定集资诈骗罪需要考虑以下几方面:

第一,被告人陈某某客观上是否存在诈骗行为

本案中被告人陈某某辩称自己与投资人间确实签订有借款合同,但是陈某某隐瞒钱款去向,虚构多个建设工程项目以获取被害人信任进而处分财物的,属于诈骗行为。

第二,被告人陈某某的诈骗行为对象是否不特定

本案中被告人陈某某与其亲友签订借款合同后,又在明知其亲友继续为其传播相关借款事宜的情况下,放任消息的传播,面向社会不特定公众募集资金。

第三,被告人陈某某主观上是否具有非法占有目的。

本案中被告人陈某某首先隐瞒借款主要用于放高利贷的违法活动,骗取被害人财产后,又在筹集资金与自身还款能力明显不成比例的情况,需要扩大吸收资金,以新钱款偿还老债务的,致使出现无力清偿情况下,逃避返还资金的,从起行为中可以认定有非法占有目的。

 

【广州集资诈骗罪辩护律师】相关法律法规

       《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条集资诈骗罪

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

上一条:伪造货币后又将其对外出售、使用的,对其行为应如何定性? 下一条:负有监督食品安全职责的人员受贿后致使问题食品流向社会造成不良影响的,其行为应如何定性