【广州刑事律师】

利用实际控制公司进行虚假诉讼，使得公司承担违约责任，同时成立虚假诉讼罪和职务侵占罪

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基本案情                      

2018年5月，沈某某出资20万元成立日上公司。2018年8月，其以妻子孟某某名义设立上官公司，并完成注册登记。日上公司和上官公司均处于沈某某的实际控制下。

2019年年初，沈某某以日上公司需要融资为名，与上官公司签订租赁合同，合同约定日上公司将其所有的三件商铺出租给上官公司使用，上官公司按月向其支付月租金。合同签订后，沈某某指使上官公司财务人员，将租金全部交给日上公司财务人员段某某，段某某再将钱款存入沈某某的个人账户。2019年年底，沈某某指使上官公司以日上公司未按照合同支付租赁标的，构成违约为由，对日上公司提起诉讼。2020年年初，法院判决日上公司向上官公司偿还租金100万元及相应的违约金。判决作出后，沈某某又指示两公司财务人员，将日上公司支付的赔偿款转入其个人账户。

2020年3月，在公司员工举报下，沈某某被公安机关抓获。公诉机关以被告人沈某某涉嫌职务侵占罪依法向法院提起公诉。

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法院观点

法院认为，本案中被告人沈某某作为日上公司和上官公司的实际控制人，违反公司间交易规范，在被告人沈某某的主导下，利用职务之便以日上公司需要融资为由，要求日上公司与上官公司签订租赁合同，并将指使两公司财务人员将上官公司支付的租金存入个人账户，侵占公司财产。同时还利用职务之便，指使上官公司与日上公司进行虚假诉讼，伪造证据材料欺骗法院，致使法院作出错误裁判的，同时构成虚假诉讼罪和职务侵占罪，应数罪并罚。

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律师分析

本案中被告人沈某某的行为分为前后两个阶段，分别构成独立实行行为，在进行刑法评价时应分别予以评价。

首先在租赁合同签订及租金给付上，沈某某利用自己是日上公司和上官公司实际控制人的职务便利，以职务之便安排两公司签订租赁合同，并指使会计人员将租金转账至沈某某个人账户，实现非法占有的，其行为成立职务侵占罪。

其次，在虚假诉讼、违约责任的承担上，沈某某再次利用自己为两公司实际控制人的职务之便，在其安排下，通过伪造证据材料，虚假诉讼的方式致使日上公司背负违约责任并支付赔偿款，沈某某再次将该钱款转账至个人账户占有的，属于一行为同时触犯职务侵占罪和虚假诉讼罪，构成想象竞合，应择一重罪论处。

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相关法律法规

《中华人民共和国刑法》

第二百七十一条【职务侵占罪；贪污罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚