【广州刑事律师】

如何定性个人为进行违法犯罪活动而设立单位实施犯罪的行为？

【广州单位犯罪辩护律师、广州非法吸收公众存款罪辩护律师】基本案情：

2014年年底，被告人熊某明知陈某（另案处理）设立东莞市XXX实业投资有限公司，以高息为诱饵非法吸收公众存款，仍接受陈某的报酬，协助筹备，设立了中山分公司并担任分公司负责人，参与公司宣传、推介，鼓吹他人投资。

截至2015年5月，该分公司在中山市向被害人非法吸收存款共计人民币2780000元。

2015年8月5日中午12时许，被告人熊某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓获陈某。

上述事实，被告人熊某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人莫某、郑某、赵某、王某甲、王某、沈某、曹某、郭某、刘某的陈述，证人陈某的证言，辨认笔录，东莞市公安局XX区分局出具的到案经过、关于抓获陈某的情况说明、随案移交文件清单，被害人与东莞市XXX实业投资有限公司签订的全权委托协议、授权委托书、客户确认书、银行账户交易明细表、银行转账汇款业务回单，中山市公安局XX区分局出具的现场勘验检查笔录、方位示意图及现场照片，接受证据材料清单、调取证据通知书、调取证据清单，东莞市XXX实业投资有限公司的通知、营业执照、核准设立登记通知书、中山分公司的登记资料、核准变更登记通知书、房屋租赁合同及补充协议、金融中心写字楼装修申请、室内装修施工委托书，熊某与东莞市XXX实业投资有限公司签订的委托协议书、协议书，被害人出具的谅解书，被告人熊某的供述及身份信息等证据证实，足以认定。

【广州单位犯罪辩护律师、广州非法吸收公众存款罪辩护律师】法院审判：

法院认为，被告人熊某无视国家法律，未经人民银行批准，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。

犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。

被告人熊某主动归案并如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚。

被告人熊某协助公安机关抓获同案人陈某，构成立功情节，依法可以从轻处罚。

被告人熊某得到大多数被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。

被告人熊某符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。

公诉机关指控被告人熊某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，法院予以支持。

依照《中华人民共和国刑法》和相关解释之规定，判决如下:

一、被告人熊某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万；

二、继续追缴被告人熊某非法吸收并转移至东莞市XXX实业投资有限公司由陈某非法处置的赃款人民币2780000元。

【广州单位犯罪辩护律师、广州非法吸收公众存款罪辩护律师】律师观点：

本案中，被告人辩护律师提出本案犯罪行为的实施主体为东莞市XXX实业投资有限公司中山分公司，应该构成单位犯罪。

根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。

本案现有证据证明，陈某为实施非法集资犯罪行为成立东莞市XXX实业投资有限公司，公司成立后并无实质性经营活动，后为在中山市非法集资，熊某成立中山分公司，是个人为进行违法犯罪活动而设立公司实施犯罪的行为，不以单位犯罪论处。

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